Acasă » Știri » Știri interne » Un grec a fost prins cu un CEC de 65 de milioane de euro asupra sa

Un grec a fost prins cu un CEC de 65 de milioane de euro asupra sa

De: Cancan 27/11/2010 | 00:00

Un barbat din Grecia a vrut sa deschida un cont bancar in Romania, in care sa transfere 65 de milioane de euro. Omul avea asupra sa o fila CEC pe care era scrisa aceasta suma. Politistii au intrat pe fir si au devenit suspiciosi, in momentul in care au aflat de aceasta tranzactie si au descoperit ca banii proveneau din infractiuni ca trafic de persoane, trafic de arme, droguri si terorism.

Banii ar fi fost transferati in mai multe conturi din Londra, Dubai, Adu Dhabi si Cipru, apoi in conturi create la noi in tara. De aici, banii ar fi trebuit sa fie reintrodusi in circuitul bancar, fiind „spalati” in acest mod. Numai ca fila CEC pe care o avea batbatul din Grecia asupra sa nu avea acoperire, in contul din Londra nefiind nicio lira sterlina. Grecul incearca sa ii convinga pe politisti ca suma inscrisa pe CEC urmeaza sa intre in contul sau, dar un alt membru al retelei le-a marturisit politistilor ca banii au intrat deja in tara, pe o alta filiera.

Urmărește Cancan.ro pe Google News

Un grec a fost prins cu un CEC de 65 de milioane de euro asupra sa

Cautare